公司公告

苏州海陆重工股份有限公司公告(系列)

来源:http://ig88new.com 责任编辑:ag88环亚国际 2019-06-25 22:54

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为满足全资子公司张家港海陆新能源有限公司(以下简称“海陆新能源”)及其全资子公司生产经营的需要,2019年度苏州海陆重工股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)预计为海陆新能源及其全资子公司向银行融资提供折合人民币总额度不超过20,000万元的连带责任保证担保。

  本次担保的相关议案已经公司第五届董事会第四次(临时)会议(现场与通讯表决方式相结合)审议通过,根据公司《对外担保管理办法》,该议案不需要提交股东大会进行审议。上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由本公司及海陆新能源与银行协商确定。

  主营业务:智能微电网、可再生能源分布式发电站的建设;太阳能光伏电站的设计、施工;光伏、光热电站的开发、建设、运营和维护;风力发电项目的开发、建设、维护及技术咨询;太阳能光伏产品(拉帮、铸锭、切片、电池、组件)研发与销售;新能源汽车充电站点建设及运营;新能源汽车充电桩及配套设备、数据中心产品与系统、光伏逆变器、汇流箱、交直流柜、控制器等装置、嵌入式软件、锂电池、复合储能系统的研发和技术服务;信息系统集成服务、数据处理和存储服务;电力技术咨询与相关的技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  公司为海陆新能源向银行融资提供折合人民币总额度不超过20,000万元的担保,提供担保的方式为连带责任保证担保,担保期限最长不超过八年。

  上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由本公司及海陆新能源与银行协商确定。

  1、公司持有海陆新能源100%股权,公司对其经营及财务状况具备较强的监管能力,全额提供本次担保的风险可控。

  2、海陆新能源拟申请的银行融资,可进一步增强公司的融资能力,充实公司流动资金,www.ag88.com同时,海陆新能源资产质量较高,偿债能力较强且信誉良好,没有明显迹象表明公司可能因其债务违约而承担担保责任。

  3、本次担保行为不会对公司及海陆新能源的正常运作和业务发展造成不良影响,不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。

  截至本公告日,公司及控股子公司累计对外提供担保总额为30,500万元,实际发生担保总额14,200万元。本次为张家港市格锐环境工程有限公司及海陆新能源担保事项发生后,公司对外提供担保总额为58,500万元,占2018年经审计的归属于母公司所有者权益的比例为15.60%。

  公司于《2018年年度报告全文》披露“重大担保情况”,详细披露了公司对子公司的担保情况。其中原定于2019年6月5日到期的对宁夏江南集成科技有限公司提供的连带责任保证担保金额10,000万元,目前展期手续正在办理中。公司无其他逾期担保,不存在涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州海陆重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次(临时)会议(现场与通讯表决方式相结合),于2019年6月19日以电话通知方式发出会议通知,于2019年6月21日以现场与通讯表决方式相结合的方式在公司会议室召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,其中,董事吴卫文、韩新儿、姚建军、独立董事陆文龙以通讯表决的方式出席了会议。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决,通过如下决议:

  一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于向苏州银行股份有限公司张家港支行申请综合授信额度的议案》。

  根据业务发展需要,为满足日常生产经营需要,公司2019年度向苏州银行股份有限公司张家港支行申请综合授信业务额度不超过10,000万元。

  董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

  二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于为全资子公司张家港市格锐环境工程有限公司向银行融资提供担保的议案》。

  为满足全资子公司张家港市格锐环境工程有限公司(以下简称“格锐环境”)生产经营的需要,2019年度公司预计为格锐环境向银行融资提供折合人民币总额度不超过8,000万元的连带责任保证担保。

  董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司对格锐环境经审批的资金使用计划严格按照控股子公司管理制度办理相关手续,并签署相关法律文件。

  《苏州海陆重工股份有限公司关于为全资子公司张家港市格锐环境工程有限公司向银行融资提供担保的公告》详见 2019年 6月22日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

  三、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于为全资子公司张家港海陆新能源有限公司向银行融资提供担保的议案》。

  为满足全资子公司张家港海陆新能源有限公司(以下简称“海陆新能源”)及其全资子公司生产经营的需要,2019年度公司预计为海陆新能源及其全资子公司向银行融资提供折合人民币总额度不超过20,000万元的连带责任保证担保。

  董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司对江南集成经审批的资金使用计划严格按照控股子公司管理制度办理相关手续,并签署相关法律文件。

  《苏州海陆重工股份有限公司关于为全资子公司张家港海陆新能源有限公司向银行融资提供担保的公告》详见 2019年 6月22日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为满足全资子公司张家港市格锐环境工程有限公司(以下简称“格锐环境”)生产经营的需要,2019年度苏州海陆重工股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)预计为格锐环境向银行融资提供折合人民币总额度不超过8,000万元的连带责任保证担保。

  本次担保的相关议案已经公司第五届董事会第四次(临时)会议(现场与通讯表决方式相结合)审议通过,根据公司《对外担保管理办法》,该议案不需要提交股东大会进行审议。上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由本公司及格锐环境与银行协商确定。

  主营业务:环境工程设计、承建、调试,污水处理,环保咨询服务,环保设备制造、销售,管道、阀门、水处理试剂购销,污水处理设施运营管理,下设污水处理厂(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  公司为格锐环境向银行融资提供折合人民币总额度不超过8,000万元的担保,提供担保的方式为连带责任保证担保,担保期限最长不超过一年。

  上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由本公司及格锐环境与银行协商确定。

  1、公司持有格锐环境100%股权,公司对其经营及财务状况具备较强的监管能力,全额提供本次担保的风险可控。

  2、格锐环境拟申请的银行融资,可进一步增强公司的融资能力,充实公司流动资金,同时,格锐环境资产质量较高,偿债能力较强且信誉良好,没有明显迹象表明公司可能因其债务违约而承担担保责任。

  3、本次担保行为不会对公司及格锐环境的正常运作和业务发展造成不良影响,不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。

  截至本公告日,公司及控股子公司累计对外提供担保总额为30,500万元,实际发生担保总额14,200万元。本次为格锐环境及张家港海陆新能源有限公司担保事项发生后,公司对外提供担保总额为58,500万元,占2018年经审计的归属于母公司所有者权益的比例为15.60%。

  公司于《2018年年度报告全文》披露“重大担保情况”,详细披露了公司对子公司的担保情况。其中原定于2019年6月5日到期的对宁夏江南集成科技有限公司提供的连带责任保证担保金额10,000万元,目前展期手续正在办理中。公司无其他逾期担保,不存在涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  持股5%以上的股东陆霜杰保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

  苏州海陆重工股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到持股5%以上股东陆霜杰先生告知函。其于2019年6月11日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售公司无限售流通股股份5,535,000股,2019年6月20日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售公司无限售流通股股份10,000,000股,合计出售15,535,000股,占公司总股本(842,271,055股)的1.8444%。具体情况如下:

  公司于2018年5月9日披露了《简式权益变动报告书》,陆霜杰以现金认购而取得公司股份49,586,776股。

  截至该公告披露日,陆霜杰累计减持公司股份(含本次减持)15,535,000股,占公司总股本(842,271,055股)的比例为1.8444%。

  陆霜杰在以现金认购公司股份(详见2018年5月9日披露于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上的相关公告)时承诺:本人作为海陆重工发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金部分的发行对象,以现金认购本次非公开发行的股份,本人承诺:本次认购取得海陆重工的股份自发行结束后自愿锁定12个月,即自本次募集配套资金股份上市之日起12个月内不上市交易或转让。在锁定期内,因本次发行的股份而产生的任何股份(包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份)也不转让或上市交易。且在锁定期内,委托人、合伙人不转让其持有的产品份额或退出合伙。

  截止2019年5月10日,本次限售股份已全部解除限售并上市流通(详见2019年5月7日披露于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上的相关公告)。该承诺已履行完毕。

  1、本次减持计划及实施情况符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定;

  2、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。